Vendían pedidos a través de una conocida plataforma de venta online pero los compradores nunca llegaban a recibirlos
BAENA, 20/05/2020
La Guardia Civil, en el marco de la operación MASKOS, ha detenido en Baena a dos personas por la venta fraudulenta online de material sanitario, imputándoles un delito continuado de estafa. Las investigaciones se iniciaron después de que la Benemérita tuviera conocimiento de la existencia de una serie de envíos a través de empresas de mensajería a diferentes localidades del territorio español y que podían estar relacionados con una estafa en la venta de material sanitario.
Tras un primer examen de la documentación que acompañaba a dichos envíos, se constató que todos ellos habían sido efectuados por una empresa ubicada en la localidad de Baena, entre el 30 de marzo y el 1 de abril. Además, dicha empresa había publicado recientemente en una conocida página web numerosos anuncios ofertando mascarillas de altas prestaciones, del tipo 'FFP2 3M'.
A través de estos anuncios, las víctimas contactaban con el
supuesto estafador y acordaban la venta de los productos, que en alguno de los casos ascendía hasta los 3.000 euros y que
nunca llegaban a recibir. Con posterioridad, las víctimas realizaban el pago o
parte de este, mediante dos modalidades: contra reembolso o mediante ingreso en
algunas de las cuentas bancarias que utilizaban.
Para dar una mayor garantía en la venta y credibilidad a la
estafa, a las víctimas se les facilitaba el estado de seguimiento de los
envíos, con lo que se conseguía tiempo suficiente para recibir el abono del
dinero acordado, o parte de este, antes de recibir supuestamente las
mascarillas compradas.
Los agentes centraron su investigación en el entorno de la empresa
que ofertaba las mascarillas, así como en el análisis de las transacciones
correspondientes a los pagos efectuados. Tras estas indagaciones se logró identificar
al supuesto autor de los hechos, un vecino de la localidad de Baena, que había
sido administrador de la empresa que ofertaba las mascarillas y que se pudo
valer de los documentos de constitución de la misma, para llevar a cabo los
envíos a nombre de dicha empresa, la cual había vendido a otra persona meses
antes.
Una vez identificado el autor de los hechos, se procedió a su
localización y detención en la localidad de Baena por un supuesto delito de
estafa continuado, con el agravante de que el objeto de la estafa era la venta
de material de protección ante el COVID19, concretamente mascarillas, cuya
venta se encuentra regulada mediante publicación en el BOE de la orden ministerial
correspondiente, con el fin de proteger la salud pública.
A raíz del estudio de las cuentas bancarias, donde se llevaron a
cabo los ingresos denunciados, se identificó a una segunda persona que podía
estar relacionada con alguno de los hechos investigados, por lo que se inició
una nueva línea de investigación.
Los agentes descubrieron que esta persona junto con el
anteriormente el detenido se hacían pasar por trabajadores de empresas relacionadas con la
distribución de mascarillas y otro tipo de material de protección, como guantes
y alcohol, para dar mayor credibilidad ante sus víctimas.
Para ello utilizaban el nombre de varias empresas, distintas
identidades, y varias líneas de teléfono móvil, llegando a cerrar ventas con
dos empresas distribuidoras de dicho material por importe de 5.800 y 2.629
euros; las cuales tras abonar el total de lo acordado, sólo recibieron parte
del material que les habían comprado. Por ello también se procedió a la
detención de esta segunda persona implicada en los hechos ilícitos.
Hasta el momento se han detectado unas 26 supuestas estafas a perjudicados, viéndose afectados desde particulares, a empresas distribuidoras de productos sanitarios e incluso farmacias de todo el territorio nacional.